[단독] 국정원, 금융권 `2조원대 수상한 외환거래` 수사

입력 2022-07-07 11:37

국가정보원이 신한은행과 우리은행의 수상한 2조원대 외환송금 거래에 대해 테러자금의 연루 가능성을 확인하기 위해 검찰과 합동으로 수사를 벌이는 것으로 확인됐다.▶본보 7월 6일자 1면 참조

금융권의 한 관계자는 7일 "국정원 등 관계당국이 뭉칫돈 외환송금 거래가 자금세탁 등 불법거래와 관련이 있을 가능성과 함께 테러조직의 '검은 돈'일 가능성에 대해서도 면밀히 추적중인 것으로 알고 있다"고 말했다.
외환송금 거래 추적을 위한 TF에는 국가정보원 검찰 경찰 국세청 금융감독원 등의 관련부서 인원들로 구성된 것으로 알려졌다.

국가정보원이 이번 사건의 실체를 파헤치기 위해 합동수사를 벌임에 따라 '월북몰이' 사건의혹으로 박지원,서훈 전 국정원장을 검찰에 고발한데 이어 신·구 정권의 갈등을 둘러싼 사건으로 비화될 지 관심을 모으고 있다.

검찰은 금감원의 검사 착수 이전부터 국내 은행의 수상한 외환송금 거래를 인지해 은밀히 수사해왔다. 검찰은 신한은행과 우리은행등 2개 시중은행의 지점을 통해 총 2조원 이상을 중국에 외환송금한 고객과 자금의 실체를 파악하는데 주력하고 있다. 금감원에 앞서 검찰이 직접 수사에 나섰다는 점에서 범죄에 연루됐을 가능성이 높아 보인다.

금융권 관계자는 "검찰이 금감원에 앞서 실체 파악을 위해 관련 계좌를 추적해왔다"며 "외환 송금한 돈이 중국으로 빠져나간 점을 확인하고, 이 돈의 원래 주인과 돈의 성격을 추적하고 있는 것으로 알고 있다"고 말했다. 이 관계자는 "이들 2개 은행을 이용한 고객이 여러 명이 아니라 동일인으로 알고 있다"고 덧붙였다. 검찰은 중국계인 국내 한 증권사가 신한은행 등 2개 은행을 소개시켜줬다는 첩보에 대해서도 내사 중이다.
일각에선 단순 범죄가 아니라 불법 정치자금일 가능성도 거론되고 있다. 다른 금융권 관계자는 "1조원 이상의 외환거래는 개인 수준에서 할 수 있는 규모가 아니다"며 "범죄 관련성은 물론 불법 정치자금과 관련이 있다는 얘기도 들린다"고 전했다.

이에 대해 신한은행과 우리은행은 아직까지 직원들의 불법행위는 발견되지 않았다며 확대해석을 경계하고 있다. 한 관계자는 "외환거래에서 은행은 서류를 검토하고 이상이 없으면 송금해주는 역할을 하기 때문에 직원들이 불법에 연루됐을 가능성은 크지 않다"면서 "법령 위반 여부는 조사 결과를 지켜봐야 알 수 있을 것"이라고 말했다.

한편 금감원은 은행권의 이상 외환거래 사례가 잇따르자 조사 범위를 은행권 전반으로 확대하고 있다. 자금세탁 방지법상 신고 및 보고 의무를 이행했는지와 외국환거래법상 외환 송금 처리 과정에 문제가 없었는지를 집중적으로 점검하고 있다. 강길홍기자 slize@dt.co.kr

[단독] 국정원, 금융권 `2조원대 수상한 외환거래` 수사 — 신한은행 제공

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