¸Þ´º¿­±â °Ë»ö¿­±â

ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò Àû¹ß½Ã ÅðÃâ

±è°æ·Ä ±âÀÚ   iam10@
ÀÔ·Â 2024-02-12 12:24
¿ÃÇغÎÅÍ °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò¿¡ ´ëÇÑ ½Å°í½É»ç¡¤°Ë»ç°¡ °­È­µÈ´Ù. ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò´Â °Ë»ç¸¦ ÅëÇØ Àû¹ß ½Ã ÅðÃâÇÏ°í, ½Å°í ´Ü°èºÎÅÍ ºÎÀû°ÝÇÏ´Ù°í ÆÇ´ÜµÇ¸é ¾ÖÃÊ¿¡ ±¹³» ½ÃÀå ÁøÀÔÀ» ¸·´Â´Ù. ¹üÁ˼öÀÍÀÇ Àº´ÐÀ» ¹æÁöÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Àǽɰŷ¡¿¡ ´ëÇÑ ¼±Á¦Àû °Å·¡Á¤ÁöÁ¦µµ ¿ª½Ã °ËÅä ÁßÀÌ´Ù. °ËÂû¼ö»ç¿Í °¨µ¶ µî ¸ðµç ´Ü°è¿¡¼­ °ÉÃÄ ½ÃÀå °ÇÀü¼ºÀ» °­È­ÇÏ°Ú´Ù´Â ÃëÁö´Ù.


±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø(FIU)Àº 12ÀÏ ÀÌ°°Àº ³»¿ëÀ» ´ãÀº '2024³â ¾÷¹«°èȹ'À» ¹ßÇ¥Çß´Ù. Á¤Ã¥ÀÚ¹®À§¿øȸ¿Í À¯°ü±â°ü ÇùÀǸ¦ ÅëÇØ Àü¹®°¡¿Í ¾÷°è ÀÇ°ßÀ» µÎ·ç ¼ö·ÅÇÑ °á°ú¹°ÀÌ´Ù.
FIU ¾÷¹«°èȹ¿¡ µû¸£¸é ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼ÒÀÇ ¿øÈ­ ½ÃÀå ÁøÀԽõµ°¡ ¿øõ ºÀ¼âµÈ´Ù. ±âÁ¸ °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò Áß °­È­µÈ ½Å°í½É»ç¿Í Àڱݼ¼Å¹¹æÁö(AML) °Ë»ç¸¦ ÅëÇØ ºÎÀû°Ý °Å·¡¼Ò¸¦ »öÃâÇØ ÅðÃâÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶Ä¡ÇÑ´Ù.

FIU´Â ¿ÃÇØ »ó¹Ý±â »çÀü°ËÅ並 ½Ç½ÃÇÑ´Ù. ÇϹݱ⿡´Â °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼ÒÀÇ °»½Å ½Å°í°¡ ´ë±Ô¸ð·Î ¿¹Á¤µÅ Àֱ⠶§¹®ÀÌ´Ù. Àڱݼ¼Å¹À§Çè, ¿øÈ­½ÃÀå ¿î¿µ¿ª·®°ú ÀÌ¿ëÀÚ º¸È£ Ãø¸éÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇØ ½É»ç¸¦ °ÅÃÄ ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ¸¦ »öÃ⡤ÅðÃâÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.

»ó¹Ý±â ÁßÀ¸·Î ƯÁ¤±ÝÀ¶Á¤º¸¹ý °³Á¤À» ÅëÇØ »ç¾÷ÀÚ ½Å°í¿ä°Çµµ °­È­ÇÑ´Ù. ½Å°í ½É»ç ´ë»óÀº »ç¾÷ÀÚ, ÀÓ¿ø¿¡¼­ ´ëÁÖÁÖ±îÁö È®´ëÇÑ´Ù. ½É»ç¿ä°Ç Áß À§¹ÝÀü·ÂÀÚ ¹èÁ¦ ¹ý·ü ¹üÀ§¸¦ ³ÐÈ÷°í, 乫ºÒÀÌÇà ¿©ºÎ µî »çȸÀû ½Å¿ë ¿ª½Ã ¿ä°Ç¿¡ Ãß°¡ÇÒ °èȹÀÌ´Ù.

ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚÀÇ ½ÃÀå ÁøÀÔÀÌ ¾î·Á¿öÁø´Ù´Â ¶æÀÌ´Ù.


Àǽɰŷ¡ÀÇ ¼±Á¦Àû °Å·¡Á¤ÁöÁ¦µµ µµÀÔµµ Àû±Ø °ËÅäÇÑ´Ù. °ËÂû ¼ö»ç Àü ´Ü°è¿¡¼­ FIU°¡ Àǽɰŷ¡ ÁøÇàÀ» º¸·ù¡¤Á¤ÁöÇÔÀ¸·Î½á ¹üÁ˼öÀÍÀÇ Àº´ÐÀ» ½Å¼ÓÈ÷ ¹æÁöÇÑ´Ù´Â ÀÔÀåÀÌ´Ù.

ÀÌ´Â ±¹Á¦Àڱݼ¼Å¹¹æÁö±â±¸(FATF)°¡ µµÀÔ ±Ç°íÇÏ°í ÀÖ´Â »çÇ×ÀÌ´Ù.

À̹ۿ¡µµ FIU´Â ¹ý·ü¡¤È¸°è µî ¼­ºñ½º Á¦°ø °úÁ¤¿¡¼­ Àڱݼ¼Å¹ À§ÇèÀ» Æ÷Âø¡¤¿¹¹æÇϱâ À§ÇØ º¯È£»ç³ª ȸ°è»ç µî Àü¹®Á÷ Á¾»çÀÚµéÀÌ Àڱݼ¼Å¹ ¹æÁö¿¡ µ¿ÂüÇϵµ·Ï ÇùÁ¶¸¦ ¿äûÇÑ ÈÄ Âü¿©¸¦ Á¦µµÈ­ÇÏ´Â ¹æ¾Èµµ °ËÅäÇÏ°í ÀÖ´Ù. ÇØ¿Ü»ç·Ê Á¶»ç ¹× µµÀÔ¹æ¾È °ËÅ並 À§ÇÑ Àü¹®°¡ ¿¬±¸¿ë¿ªµµ Àû±Ø ½Ç½ÃÇÑ´Ù.

ÀÌÀ±¼ö ±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿øÀåÀº "°ÇÀüÇÑ ±ÝÀ¶°Å·¡ Áú¼­¸¦ È®¸³ÇÏ°í ±¹¹ÎµéÀÇ Àç»êÀ» º¸È£Çϱâ À§ÇØ À¯°ü±â°ü°ú ±ä¹ÐÈ÷ ÇùÀÇÇØ ½Ã±ÞÇÑ °úÁ¦µéÀ» ÁßÁ¡ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù"¸ç "¿Ã ÇϹݱ⠿¹Á¤µÈ °¡»óÀÚ»êÀÌ¿ëÀÚº¸È£¹ý ½ÃÇà°ú ´ë±Ô¸ð °»½Å ½Å°í µî¿¡ Â÷Áú¾øÀÌ Áغñ¡¤´ëÀÀÇϱâ À§ÇØ °¡»óÀÚ»ê»ç¾÷ÀÚ ½Å°í½É»ç °­È­¸¦ À§ÇÑ Á¦µµ°³¼±À» ½Å¼ÓÈ÷ ÃßÁøÇÏ°Ú´Ù"°í ¸»Çß´Ù. ±è°æ·Ä±âÀÚ iam10@dt.co.kr

ºÎÀû°Ý °¡»óÀÚ»ê°Å·¡¼Ò Àû¹ß½Ã ÅðÃâ
<¿¬ÇÕ´º½º>





[ ÀúÀÛ±ÇÀÚ ¨ÏµðÁöÅПÀÓ½º, ¹«´Ü ÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷ ±ÝÁö ]